筹备工作汇报（中小微企业投融资服务中心有限公司）

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　 1 市中小微企业投融资服务中心 有限公司

　筹 备 工 作 汇 报 序号

　事项

　进展情况

　恳请解决的事项

　1 1

　公司组建

　1、 公司拟预核名为市中小微企业投融资服务中心有限公司（以下简称“投融资中心”）；办公选址确定为大道 898 号高科总部壹号A 座 16 楼。

　2、 起草了“投融资中心”出资协议书及公司章程，待各股东单位批准。

　1、选举公司董事、监事，建议各股东单位尽快确定委派董事、监事人选；董事由湖南湘众惠丰投资管理有限公司、高新火炬资产管理有限公司、市国有资产投资控股集团有限公司委派、监事由市中小企业发展服务中心委派。鉴于公司刚成立，规模偏小，为提高沟通效率，建议董事会人员适当精减，由湖南湘众惠丰投资管理有限公司、高新火炬资产管理有限公司、市国有资产投资控股集团有限公司各委派 1 人担任董事。

　2、建议公司法人代表为唐启勇，总经理为龙华楚。

　3、同意经营层持有公司 15%的股权，原则上由公司董事会依据经营层主要成员业绩表现决定分配额度，具体以此原则拟定的操作规则为准。

　4、建议提高火炬资产持股比例，由原定的20%提高到 25-30%，相应降低其他股东持股比例。

　5、建议会计由火炬资产现有会计兼任，出纳及行政、人事由 1 人兼职。

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　公 司运营

　1 1 、组织筹划。除总经理外，另设副总经理、业务部、综合办（含财务、行政、人事）及兼职财务总监。

　2 2 、决策机制。设董事会、总经理办公会、风险控制委员会 3 个层次。董事会决策公司重大事项，将业务决策授权风险控制委员会；总经1、恳请同意组织职能设置。

　2、总经理办公会由总经理、副总经理、业务部长组成；风险控制委员会由公司总经理、副总经理、业务部长组成。

　 2 理办公会 3 人，决策标准金融产品和公司日常事务；风险控制委员会 3 人，决策产品标准、非标产品。

　3 3 、人事安排。总人数 11 人，湘众惠丰外派 3 名（1 名董事、1 名副总经理、1 名业务骨干），高新火炬委派 1 名总经理，会计由火炬公司现有财务人员兼职，国投委派 1 名财务总监（兼职）；市中小企业服务中心委派 1 名监事（兼职），另拟对外招聘 4 人（3 名业务经理，1 名人事行政兼职出纳）

　3、恳请同意人事安排和对外人事招聘计划。

　附件：

　 3 附件 ：

　 1、筹建方案 2、出资协议书（讨论稿）

　3、公司章程（讨论稿）

　4、关于委派董事、监事候选人的函 5、关于提名高级管理人员候选人的函 6、筹备小组成员通讯录