银行稽核监察述职报告（完整文档）

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　银行稽核监察述职报告 中国共产党“ 十 十六”大的的召开，确定 了 了我国全面建设小康社会 的 的宏伟目标，为我国描绘 了 了 21 世纪前 20 年来经 济 济建设和改革开放的美好 蓝 蓝图，同时给我们农村金 融 融发展带来了巨大的机遇 和 和生命力。以来，我县农 村 村信用社各项业务突飞猛 进 进，超常规发展，同时又 适 适逢农村信用社改革，在 这 这机遇和挑战的面前，我 们 们要把握好这时代发展的 主 主流，与时俱进，积极稳 妥 妥地开创出农村信用合作 事 事业的新天地。一年以来 ， ，我们稽核监察工作为营 造 造安全、稳健的经营环境 ， ，而尽心尽职。一年来， 我 我们主要作了以下工作：

　一、全面完成和落实上级 部 部门所赋予的各项工作。

　以来，我们在市联社的安 排 排和指导下，相继完成和 落 落实一些工作：一是认真 落 落实市联社下发的《市农 村 村信用社员工廉洁自律“ 八 八不准”和“十严禁”》 、 、《市农村信用合作社机 关 关干部行为“十要”、“ 十 十不要”》以及《关于严 禁 禁在春节期间滥发钱物的 紧 紧急通知》等有关廉政建 设 设方面的文件，认真规范 干 干部、职工行为，厉行节 约 约，勤俭办社，要求全体 员 员工做到的，领导干部必 须 须率先垂范；二是根据市 联 联社的要求和安排，对全 县 县 11 个独立核算信用社 的 的会计决算工作专项检查 ， ，客观、真实地反映了我 县 县年度会计决算工作的真 实 实性。三是对全县领导干 部 部建房情况进行了一次全 面 面摸底和清查，无一人有 违 违规、违纪现象发生。四 是 是为了切实加强廉政建设 ， ，防

　止一些单位、部门建 帐 帐外帐、私设小钱柜，根 据 据市联社纪委的要求，对 全 全县农村信用社的支票工 本 本费、借款合同工本费等 有 有关情况进行了一次自查 自 自纠工作，通过检查发现 有 有 6 个信用社，金额元的 工 工本费未及时冲销印刷费 ， ，为此我们及时下达了稽 核 核整改建议书，限期 6 月 3 30 日前进行清理，有力 地 地遏制了“小钱柜”的膨 胀 胀。五是为加强分支机构 的 的内控制度建设，根据市 联 联社的安排，对、、三县 分 分支机构内控制度进行了 一 一次检查，针对工作中出 现 现的有关问题，我们及时 进 进行了指出。六是根据改 革 革要求和市联社的安排， 对 对县农村信用社清产核资 工 工作进行了一次复查，使 清 清产核资工作按照改革要 求 求稳步推进。

　二、认真 履 履行稽核工作职责，发挥 稽 稽核监督作用。

　以来， 我 我们在县联社的安排和相 关 关科室配合下，将稽核工 作 作渗透到信用社的各个岗 位 位、各个部门，使稽核工 作 作抓得更细、更实。一是 全 全面开展常规稽核工作。

　一 一年来，我们深入基层进 行 行常规稽核 46 次，专项 稽 稽核 8 次，检查覆盖面为 1 100%，同时针对部分 单 单位和人员在检查过程中 发 发现的问题，决不姑息。

　一 一季度常规检查中，有部 分 分单位借款利率使用不当 ， ，不正确执行人行制定的 相 相关利率及时下达了稽核 整 整改建议书，挽回数万元 利 利息损失。同时对违规违 纪 纪人员进行经济处罚，金 额 额元。二是加强了信贷资 产 产质量管理。在 4 月份， 会 会同计划信贷科按照《市 农 农村信用社贷款管理试行 办 办

　法》，对全县自 1 月 1 日 日至 4 月份 5000 元以 上 上信用贷款、抵押贷款、 职 职工营销借款、历年以来 的 的质押贷款发放和收回情 况况开展了一次较为全面的 信 信贷检查，通过此次检查 比 比较客观地反映了我县农 村 村信用社信贷管理工作的 现 现状，同时对我县今后信 贷 贷管理工作具有积极的指 导 导作用。三是在 5 月份对 全 全县 11 个独立核算信用 社 社会计基础工作进行了专 项 项稽核，以通报形式下发 至 至各社，认真组织会计人 员 员学习，同时对违规操作 人 人员按照《稽核处罚条例 》 》进行了相应处罚责任人 员 员人，金额元，对今后会 计 计规范操作工作起了一定 的 的促进作用。四是按照清 产 产核资要求，积极帮助和 指 指导包点社的清产核资工 作作，同时对此次工作中有 关 关会计科目报损情况进行 了 了一次专项稽核，确定不 能 能进入损失金额元。一年 以 以来，通过常规和专项稽 核 核工作，对农村信用社业 务 务的正常发展和经营起了 一 一定指导和监督作用，我 们 们将一如既往地抓好这本 职 职工作。

　三、加强纪检 监 监察工作，规范干部和职 工 工的行为。

　对全体干部 职 职工进行思想教育、法纪 教 教育，帮助他们树立起正 确 确的人生观、价值观、世 界 界观是纪检监察工作的责 任 任所在。一年以来，我们 主 主要做了以下工作：一是 与 与全体员工签订了预防经 济 济案件和廉政建设责任状 ， ，层层签订，级级落实。

　筑 筑牢预防经济案件和反腐 败 败防线。二是用典型案件 、 、事例开展警示教育和法 纪 纪教育，进一步规范干部 从 从政行为和职工岗位职责 ， ，利用观看《胡长清案件 警 警示录》光盘录像对员

　工 进 进行了思想教育，吸取教 训 训。另外聘请有关司法人 员 员对中层干部、信用社主 任 任授课，使得他们学法、 知 知法、懂法，并把《信用 社 社工作人员违规处罚办法 》 》转发至各单位、各部门 ， ，切实做到防微杜渐，防 患 患于未然。三是严格管理 ， ，严禁乱开支、乱挂帐现 象 象。特别是在其他应收款 、 、贷款类科目随意挂费用 帐 帐现象进行了一次清理， 阻 阻止了这股歪风蔓延。四 是 是认真做好干部廉政建设 档 档案，实行重大事项上报 制 制度。年初，我们对中层 干 干部业绩和廉政建设方面 进 进行了民主测评，通过测 评 评反映出我县领导干部在 廉 廉政建设方面执行较好， 无 无一类吃、拿、卡、要现 象 象，无一人用公款外出观 光 光旅游。五是坚持信访登 记 记制度，及时呈、转信访 问 问题，做到件件有记录， 整整整有着落，增强了信访 工 工作透明度，虚心接受群 众 众监督。六是加强要害岗 位 位实行强制休假，8 月对 全 全县信用社的主办会计人 员 员进行了一次交叉换岗工 作 作，对存在的问题和好的 作 作法，我们进行了指出和 鼓 鼓励，对预防经济案件的 发 发生起了一定的促进作用 。

　。七是针对联社制定了的 规 规章制度，对全县各信用 社 社在这方面执行情况进行 了 了一次检查，查处违规人 员 员人次，金额元。对信用 社 社的内控制度建设起到了 一 一定的推动作用。

　四、 工 工作基本思路。

　回顾过 去 去，展望未来。过去的一 年 年，我们虽然做了一定的 工 工作，但差距仍然很大， 困 困难也很多。我们应正视 困 困难，

　找准差距，迎难而 进 进，继续抓好、做好本职 工 工作，一是制订稽核监察 工 工作计划。二是抓好常规 稽 稽核和搞 3-4 次专项稽 核 核工作。三是对全体员工 进 进行 2-3 次法纪教育， 形 形成遵纪守法良好氛围。

　四 四是对要害岗位工作人员 进 进行强制休假制度，杜绝 经 经济案件的发生。五是加 强 强大额贷款跟踪管理，切 实 实提高信贷资产质量。